הסלמת האכיפה הפיננסית: עיצומים על בורסות קריפטו הקשורות לאיראן
משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על שתי בורסות קריפטו הקשורות לאיראן, לאחר שהן נחשדו במעורבות בעסקאות שמימנו את משמרות המהפכה. המהלך מסמן הסלמה באכיפה הפיננסית נגד איראן.
האזנה לכתבה:
הקדמה לעיצומים הפיננסיים
משרד האוצר האמריקני הכריז על עיצומים פיננסיים על בורסות הקריפטו Zedcex ו-Zedxion. העיצומים נועדו לעצור את המעורבות שלהן במימון משמרות המהפכה האיסלאמית של איראן, ארגון המוגדר כטרוריסטי על ידי ארה"ב ובעלות בריתה באיחוד האירופי.
העיצומים כוללים הקפאה של כל הנכסים הקשורים לארה"ב, ואיסור על אזרחים וארגונים אמריקניים לשתף פעולה עם הבורסות הללו. מדובר בצעד ראשון מסוגו, המצביע על הסלמה באכיפה הכספית הקשורה לקריפטו.
הבורסות, הרשומות בבריטניה, היו מעורבות בעסקאות בסכומים גדולים. לפי נתוני משרד האוצר, אחת מהן עיבדה עסקאות בשווי של מעל 94 מיליארד דולר מאז רישומן ב-2022.
רקע על משמרות המהפכה האיסלאמית
משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC) הם חלק חשוב מהכוחות המזוינים של איראן. הם נחשבים לארגון מרכזי במדינה, בעל השפעה רבה בתחומים צבאיים, פוליטיים וכלכליים.
כוח זה הוקם אחרי המהפכה האיסלאמית ב-1979, ומאז הוא שומר על ביטחון המשטר ועל שימור הערכים האיסלאמיים. המערב רואה בו ארגון טרור בשל מעורבותו בפעילויות צבאיות מחוץ לגבולות איראן.
המעורבות של משמרות המהפכה בסחר בינלאומי ובפעילויות כלכליות נחשבת לחלק מהאמצעים שלהם למימון פעילויות טרוריסטיות ופוליטיות ברחבי העולם.
השפעת העיצומים על הכלכלה האיראנית
העיצומים על בורסות הקריפטו משפיעים על הכלכלה האיראנית בדרכים שונות. הם מגבילים את הגישה של איראן לשווקים פיננסיים בינלאומיים ומקשים על יכולתה לנהל עסקאות בינלאומיות.
בנוסף, העיצומים מצמצמים את יכולתה של איראן להחזיק במטבעות זרים, דבר שמחליש עוד יותר את הכלכלה המקומית שנמצאת במצוקה.
המצב הכלכלי הקשה של איראן מתבטא גם בירידת ערך הריאל המקומי, מה שמוביל לאינפלציה ולעלייה ביוקר המחיה.
תפקידו של הבנק המרכזי של איראן
לפי המידע שנמסר, הבנק המרכזי של איראן (CBI) רכש יותר מחצי מיליארד דולר במטבע USDT של Tether. המהלך הזה נעשה כדי להשפיע על שוקי המטבע הזר.
הבנק המרכזי משמש ככלי מרכזי במדיניות הפיננסית של איראן, ומשתמש בשיטות שונות כדי לנסות לחזק את הכלכלה המקומית במצב של עיצומים בינלאומיים.
השימוש במטבעות דיגיטליים כמו USDT מצביע על ניסיונות של איראן לעקוף את המגבלות הפיננסיות שמוטלות עליה על ידי הקהילה הבינלאומית.
הקשר בין הבורסות לזנג'אני
OFAC, המשרד לבקרה על נכסים זרים, מצביע על קשרים בין הבורסות לבין בבק מורטזה זנג'אני, איש עסקים איראני שנשפט בעבר בהונאות כלכליות.
זנג'אני נחשב לאחד האנשים המשפיעים ביותר בכלכלה האיראנית, והוא השתמש בבורסות הקריפטו להעברת כספים לממשלת איראן ולמשמרות המהפכה.
השימוש בבורסות אלו להלבנת כספים ולמימון פעילויות ממשלתיות בלתי חוקיות מצביע על האסטרטגיות החדשניות שהמשטר האיראני מאמץ כדי להתמודד עם העיצומים.
פעולות נוספות של OFAC
בעבר OFAC הטיל עיצומים על כתובות של ארנקי קריפטו וספקי טכנולוגיה הקשורים לפעילות פלילית ברשת. עם זאת, זו הפעם הראשונה שהמשרד מכניס בורסות שלמות לרשימה שחורה.
המהלך האחרון מהווה עידוד להמשך האכיפה הפיננסית בתחום הקריפטו, במאמץ להבטיח שאמצעים אלו לא ישמשו לעקיפת סנקציות בינלאומיות.
ההחלטה להטיל עיצומים על הבורסות משקפת את הצורך להרחיב את האמצעים המשפטיים והפיננסיים כנגד שימוש לרעה במטבעות דיגיטליים.
מומחים על השימוש בקריפטו
מומחים בתחום הקריפטו ציינו כי מבנים תאגידיים יכולים להסתיר בעלות ושליטה על תשתיות בורסות הקריפטו, גם כשהם מפוקחים.
המבנים התאגידיים מאפשרים למדינות כמו איראן לנצל את המטבעות הדיגיטליים לצורכי העלמה והסתרה של פעילויות כלכליות בלתי חוקיות.
המומחים מזהירים כי השימוש הגובר בקריפטו עלול להוביל לטשטוש הקווים בין פעילות חוקית לבין פעילות בלתי חוקית, ולהקשות על אכיפת החוק.
הסנקציות על אישים נוספים
בנוסף לעיצומים על הבורסות, הוטלו סנקציות גם על שבעה איראנים נוספים, כולל איסקנדר מומני קלגרי, שר הפנים של איראן.
הסנקציות על אישים אלו מתמקדות במעורבותם בפעילויות כלכליות שמפרות את החוק הבינלאומי ואת הסנקציות המוטלות על איראן.
המהלך מצביע על מחויבות המערב להמשיך ולפעול נגד פעילויות שנועדו לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות.
המקרה של קריפטו באיראן
איראן משתמשת במטבעות דיגיטליים ובקריפטו כדי ליצור סביבה כלכלית מטושטשת, שמקשה על גילוי הפעילויות האסורות.
העלמת הפעילויות הפיננסיות מאפשרת לאיראן להמשיך ולממן פרויקטים ממשלתיים וצבאיים, למרות המגבלות המוטלות עליה.
המצב מדגיש את הצורך בפיתוח כלים ופתרונות חדשים להתמודד עם השימוש לרעה במטבעות דיגיטליים ברחבי העולם.
השלכות גלובליות של עיצומים כלכליים
העיצומים הכלכליים על איראן משפיעים לא רק על המדינה עצמה, אלא גם על השוק הגלובלי, במיוחד בתחום הקריפטו.
ההגבלות הפיננסיות מעודדות מדינות נוספות לנקוט בצעדים דומים כדי להבטיח עמידה בסנקציות בינלאומיות.
המשבר הכלכלי באיראן והמאמצים להימנע מסנקציות מדגישים את הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי בתחום הפיננסי.
מסקנות והמלצות
העיצומים על בורסות הקריפטו מצביעים על החשיבות של רגולציה ושקיפות בתחום המטבעות הדיגיטליים. יש להמשיך ולפתח כלים לאכיפת החוק ולהבטחת עמידה בסנקציות בינלאומיות.
על מדינות העולם לשתף פעולה כדי להתמודד עם האתגרים שמציבים המטבעות הדיגיטליים, ולמנוע את השימוש בהם לצורכי פשע או טרור.
המאבק בהלבנת כספים ובמימון טרור באמצעות קריפטו הוא חלק חשוב משמירת הביטחון הכלכלי והבינלאומי.
סיכום והשלכות לעתיד
העיצומים על בורסות הקריפטו של איראן מדגישים את הצורך בהגברת האכיפה הפיננסית והרגולציה בתחום המטבעות הדיגיטליים.
המאבק בהלבנת כספים ובמימון טרור מחייב שיתוף פעולה בינלאומי, ופיתוח כלים חדשים שיאפשרו לעקוב אחרי פעילות כלכלית בלתי חוקית.
המשך הפיתוח והאכיפה בתחום יתרום לשמירה על יציבות כלכלית וביטחון בינלאומי.
הקריירה החדשה שלך מעבר לפינה!
